صرافی‌های غیرمتمرکز

سروش کرمیان عضو تحریریه

هکر بدشانس مجبور شد ۷۰ درصد از رمزارزهای دزدیده‌شده را بازگرداند!

زمان مطالعه: ۲ دقیقههمکاری سریع تعدادی از شرکت‌های امنیت بلاکچین، باعث تسهیل بازگشت ۷۰ درصد از مبلغ سرقت شده از صرافی غیرمتمرکز و چند زنجیره‌ای Transit Swap شد.
طبق گزارش‌ها، این صرافی غیرمتمرکز در تاریخ یکم اکتبر به دلیل وجود یک باگ داخلی، هدف یک سرقت ۲۳ میلیون دلاری قرار گرفت. در پی این اتفاق، تیم Transit Finance و شرکت‌های امنیتی دیگر، مانند Peckshield، Bitrace، SlowMist و TokenPocket، طی یک اقدام سریع توانستند آدرس ایمیل و IP هکر را شناسایی کنند.
همکاری این شرکت‌ها نتیجه‌بخش بوده و در کمتر از ۲۴ ساعت، این هکر ۷۰ درصد از مبلغ دزدیده‌شده را که معادل ۱۶٫۲ میلیون دلار است، بازگرداند. طبق گزارش‌ها، این وجوه به‌صورت ۳۱۸۰ اتر معادل ۴٫۲ میلیون دلار، ۱۵۰۰ Binance-Peg ETH معادل دو میلیون دلار و ۵۰ هزار BNB معادل ۱۴٫۲ میلیون دلار، بازگردانده شده است.
تیم Transit Finance اعلام کرده است که در حال جمع‌آوری داده‌های کاربران و تدوین یک برنامه مشخص برای بازگرداندن وجوه دزدیده‌شده است. در عین حال، تمرکز اصلی این تیم بر روی بازیابی ۳۰ درصد باقی‌مانده از سرمایه‌های به سرقت رفته است.
شرکت امنیت سایبری ..

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

همکاری سریع تعدادی از شرکت‌های امنیت بلاکچین، باعث تسهیل بازگشت ۷۰ درصد از مبلغ سرقت شده از صرافی غیرمتمرکز و چند زنجیره‌ای Transit Swap شد.
طبق گزارش‌ها، این صرافی غیرمتمرکز در تاریخ یکم اکتبر به دلیل وجود یک باگ داخلی، هدف یک سرقت ۲۳ میلیون دلاری قرار گرفت. در پی این اتفاق، تیم Transit Finance و شرکت‌های امنیتی دیگر، مانند Peckshield، Bitrace، SlowMist و TokenPocket، طی یک اقدام سریع توانستند آدرس ایمیل و IP هکر را شناسایی کنند.
همکاری این شرکت‌ها نتیجه‌بخش بوده و در کمتر از ۲۴ ساعت، این هکر ۷۰ درصد از مبلغ دزدیده‌شده را که معادل ۱۶٫۲ میلیون دلار است، بازگرداند. طبق گزارش‌ها، این وجوه به‌صورت ۳۱۸۰ اتر معادل ۴٫۲ میلیون دلار، ۱۵۰۰ Binance-Peg ETH معادل دو میلیون دلار و ۵۰ هزار BNB معادل ۱۴٫۲ میلیون دلار، بازگردانده شده است.
تیم Transit Finance اعلام کرده است که در حال جمع‌آوری داده‌های کاربران و تدوین یک برنامه مشخص برای بازگرداندن وجوه دزدیده‌شده است. در عین حال، تمرکز اصلی این تیم بر روی بازیابی ۳۰ درصد باقی‌مانده از سرمایه‌های به سرقت رفته است.
شرکت امنیت سایبری SlowMist با تجزیه‌ و تحلیل این حادثه اعلام کرد که این هکر از یک باگ موجود در کد قرارداد هوشمند Transit Swap استفاده کرده است. ریشه اصلی این مشکل در عدم سخت‌گیری پروتکل Transit Swap در بررسی داده‌های ارسال‌شده توسط کاربر، هنگام تعویض توکن بوده و هکر هم از این فرصت برای سرقت توکن‌های تاییدشده کاربران استفاده کرده است.

صرافی غیرمتمرکز چیست؟ بررسی و معرفی بهترین‌ها

یک صرافی غیرمتمرکز (Decentralized exchange) زمینه ای جهت صورت دادن معاملات دارایی بدون نیاز به شخص ثالث میباشد. در یک صرافی غیرمتمرکز هیچ فردی به دارایی های افراد دسترسی یا نظارت نخواهد داشت و تراکنش ها بدون نظارت افراد یا سازمان ها صورت میگیرد.

صرافی‌ها نقش بزرگی در بازار ارزهای دیجیتال ایفا میکنند و به‌عنوان مترادفی برای همین بازارها شناخته می‌شوند. اما مشهورترین صرافی‌هایی که ما می‌شناسیم، برخلاف ذات غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، به‌شدت متمرکز هستند. سیستم‌های معاملاتی متمرکز می‌توانند به دارایی‌های کاربران دسترسی کامل داشته باشند، در روند معاملات دخالت کرده و حساب هر کاربری را که بخواهند مسدود کنند. تنها راه‌حل ممکن برای این مسائل صرافی‌های غیرمتمرکز هستند. طی چند ماه گذشته، توسعه و ایجاد صرافی‌های غیرمتمرکز رونق گرفته است و شاهد ظهور تعداد زیادی از آنها هستیم. در این مقاله در آغاز مفهوم صرافی‌ غیرمتمرکز و جنبه‌های مختلف آن بررسی میکنیم و سپس با ۸ صرافی غیرمتمرکز برتر آشنا خواهید شد.

صرافی غیرمتمرکز چیست؟

صرافی غیرمتمرکز یا DEX، بستری جهت انجام معاملات به‌صورت غیرمتمرکز است و از بلاک چین و قراردادهای هوشمند برای حذف واسطه‌ها استفاده می‌کند. با یک صرافی غیرمتمرکز کاربران می‌توانند بدون نیاز به واریز ارزهای دیجیتال به کیف پول صرافی‌ها، از داخل کیف پول خودشان معاملات را انجام دهند.

وقتی صحبت از خریدوفروش و تبادل ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، ذهن‌ها به‌سمت صرافی‌هایی نظیر بایننس و کوین بیس می‌رود و این موضوع بی‌علت نیست. سهولت استفاده از آنها و محبوبیت‌شان باعث شده است تا کمتر کسی نیاز به صرافی‌های دیگر را حس کند. اما ذات غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال با نحوه کار این صرافی‌ها در تضاد است.

هک و سرقت و همچنین امکان بلوکه‌شدن دارایی‌ها اصلی‌ترین خطراتی هستند که دارایی‌های معامله‌گران در یک صرافی متمرکز را تهدید می‌کنند. اما در یک صرافی غیرمتمرکز معتبر که کدنویسی بی‌نقصی داشته باشد، این خطرات دیگر وجود ندارند. در این صرافی‌ها، دارایی‌ها مستقیم از کیف پول معامله‌گر برداشت می‌شود و هیچ شخص ثالثی مدیریت ارزها را برعهده نخواهد داشت.

برای فعالیت در صرافی‌های غیرمتمرکز نیازی به واردکردن اطلاعات شخصی و حساس نیست و تنها با اتصال یک کیف پول می‌توانید از خدمات یک DEX استفاده کنید.

البته به‌دلیل مشکلات فنی که گاهی اوقات برای صرافی‌های غیرمتمرکز پیش می‌آید، پشتیبانی نکردن از همه ارزهای دیجیتال و همچنین مسئله مقیاس‌پذیری بلاک چین‌ها (کندی تراکنش‌ها)، هنوز بیش از ۹۰٪ حجم معاملات ارزهای دیجیتال روی صرافی‌های متمرکز انجام می‌شود و معامله‌گران آن‌طور که باید فعلاً به صرافی‌های غیرمتمرکز اعتماد ندارند. بااین‌حال،‌ در سال ۲۰۲۰ شاهد رشد چشم‌گیر در حجم معاملات این صرافی‌ها بودیم و امیدواری زیادی برای آینده این صرافی‌ها وجود دارد.

صرافی غیرمتمرکز چگونه کار می‌کند؟

صرافی‌های غیرمتمرکز روی بلاک چین‌های آزاد که قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند را دارند ساخته می‌شوند. اتریوم درحال‌حاضر بزرگ‌ترین میزبان صرافی‌های غیرمتمرکز است.

برای درک نحوه کار صرافی غیرمتمرکز، قبل از هر چیز باید با مفهوم قرارداد هوشمند آشنا شوید. یک قرارداد هوشمند نرم‌افزاری است که در صورت وقوع شرایطی خاص، یک یا چند دستور خاص را اجرا می‌کند. این قرارداد روی بلاک چین پیاده‌سازی می‌شود و جلوگیری از اجرای آن غیرممکن است.

ویژگی اصلی یک قرارداد هوشمند، اجرای قطعی آن است. در حقیقت آنچه که باعث تفاوت قرارداد معمولی و قرارداد هوشمند می‌شود این است که در قرارداد هوشمند، هیچ‌کس (حتی خود سازنده) نمی‌تواند مانع از اجرای قرارداد شود و بنابراین برای اجرای آن نیاز نیست که به واسطه‌های متمرکز اعتماد کنیم.

بنابراین، زمانی‌که یک قرارداد هوشمند بر روی یک بلاک چینِ آزاد مثل اتریوم اجرا شود، دیگر قابل‌توقف نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی اجرای آن را بگیرد. با قراردادهای هوشمند می‌توان برنامه‌ها و پروژه‌هایی را ساخت که بدون هیچ‌گونه واسطه‌ و از کارافتادگی تا ابد به کار خود ادامه دهند. به این برنامه‌ها برنامه‌های غیرمتمرکز (Dapp) هم می‌گویند.

جدای از جزئیات فنی، در یک صرافی غیرمتمرکز برای انجام یک تراکنش فرایند زیر طی می‌شود:

۱. معامله‌گر کیف پول خود را به صرافی متصل می‌کند.

۲. سفارش خرید/فروش خود را ثبت می‌کند.

۳. خریدار/فروشنده‌ای دیگر صرافی‌های غیرمتمرکز سفارشی مطابق با سفارش معامله‌گر اول ثبت می‌کند.

۴. دارایی‌ها داخل قرارداد هوشمند وارد می‌شوند، در قرارداد هوشمند مبادله انجام شده و مبلغ به کیف پول خریدار و فروشنده واریز می‌شود.

در برخی از صرافی‌های غیرمتمرکز با استفاده از قرارداد هوشمند استخر نقدینگی ایجاد می‌شود، به‌طوری که مشارکت‌کنندگان می‌توانند صرافی‌های غیرمتمرکز دارایی‌های خود را به صرافی اختصاص دهند تا صرافی بتواند با آن دارایی‌ها به نیازهای معامله‌گران پاسخ دهد. در این روش مشارکت‌کنندگان هم به سود خوبی می‌رسند.

نوعی دیگر از مبادلات غیرمتمرکز که به آنها اتمیک سواپ (Atomic Swap) گفته می‌شود، روی انجام معاملات بین زنجیره‌ای (مثلاً بیت کوین به اتریوم) تمرکز دارند که در صرافی‌های غیرمتمرکز معمولی امکان‌پذیر نیست. صرافی غیرمتمرکزی که درون کیف پول Atomic Wallet وجود دارد، به روش اتمیک سواپ کار می‌کند.

معایب و خطرات صرافی غیرمتمرکز

در ابتدا باید گفت که این صرافی‌ها از خدمات امانت‌داری استفاده نمی‌کنند و مالکیت دارایی‌ها بر عهده کاربر است. از همین رو هرگونه اشتباه در معاملات و انتقال ارزها، جبران‌ناپذیر و غیرقابل بازگشت است.

از جمله دیگر معایبی که می‌توان برای صرافی‌های غیرمتمرکز نام برد، حجم پایین معاملات آنها نسبت به صرافی‌های متمرکز است. پایین‌بودن حجم معاملات در مقایسه با صرافی‌هایی مانند بایننس و گاهی اوقات افزایش هزینه‌ تمام‌شده، باعث شده است تا سرمایه‌گذاران کمتری با این صرافی‌ها کار کنند.

صرافی‌های غیرمتمرکز کاملاً متن‌باز و شفاف هستند، اما در مورد صرافی‌های جدید گاهی اوقات ممکن است کدهای صرافی دچار مشکل فنی یا امنیتی باشد. همچنین، اگرچه صرافی‌های غیرمتمرکز نباید به دارایی‌ها دسترسی داشته باشند، ممکن است در کد برخی از آنها راهی برای مسدودسازی ارزهای دیجیتال تعبیه شده باشد تا در صورت وجود موارد مشکوک به تخلف، بتوان جلوی برداشت پول را گرفت.

یکی از اساسی‌ترین مشکلات صرافی‌های غیرمتمرکز مسئله مقیاس‌پذیری (سرعت و کارمزد تراکنش‌های) بلاک چین است. در بیشتر این صرافی‌ها کاربر مجبور است برای هر معامله روی شبکه‌ای مانند اتریوم تراکنش بزند که این خود مستلزم پرداخت کارمزد است. بنابراین، اگر شبکه شلوغ باشد حس خوبی از کار با صرافی غیرمتمرکز تجربه نخواهید کرد.

یکی دیگر از مشکلات اساسی صرافی‌های غیرمتمرکز درحال‌حاضر این است که از همه ارزهای دیجیتال پشتیبانی نمی‌کنند. مثلاً در مقطع فعلی بیشتر صرافی‌های غیرمتمرکزی روی اتریوم فعال هستند و فقط از تبدیل اتریوم و توکن‌های مبتنی بر اتریوم (ERC-20) پشتیبانی می‌کنند. در این صرافی‌ها به‌عنوان مثال نمی‌توانید ارزی مانند تزوس را معامله کنید. البته برخی از صرافی‌های غیرمتمرکز در تلاش هستند تا با پشتیبانی از چندین بلاک چین این مشکل را برطرف کنند.

امکانات معاملاتی کم از دیگر معایب صرافی‌های غیرمتمرکز است. به‌علاوه، روند تطبیق معاملات هم نسبت به نمونه‌های متمرکز کندتر است و همین مسئله می‌تواند تجربه کاربری نه‌چندان مناسبی را برای کاربر به همراه داشته باشد.

معرفی صرافی غیرمتمرکز

در ادامه ۸ مورد از بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز در سال ۲۰۲۰ را معرفی می‌کنیم:

تمام مسئولیت استفاده از صرافی‌های معرفی‌شده برعهده خود کاربر است.

کایبرسواپ

کایبرسواپ (Kyberswap) را می‌توان یکی از بهترین صرافی‌های نسل جدید در پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال دانست که به‌صورت غیرمتمرکز و همتابه‌همتا فعالیت می‌کند. این صرافی بر روی بلاک چین اتریوم اجرا شده و از جمله پلتفرم‌هایی است که بر روی شبکه آزمایشی (تست‌نت) راپستن (Ropsten) نیز فعال بوده است.

در این صرافی از قراردادهای هوشمند به‌منظور انجام و تسهیل تبادلات استفاده می‌شود. نکته مثبت دیگری که در ارتباط با این صرافی غیرمتمرکز وجود دارد، استفاده از ذخایر پویا یا دینامیک است که به شبکه امکان می‌دهد تا با فراهم کردن نقدینگی کافی، خدماتش را ارزان‌تر در اختیار کاربران قرار دهد.

این پروژه در کشور سنگاپور توسعه یافته است و دارای یک ارز دیجیتال مخصوص با نام «KNC» است. صرافی کایبرسواپ در نسخه‌های مخصوص وب و نسخه موبایل در اختیار کاربران قرار دارد.

یونی‌سواپ

یونی‌سواپ (Uniswap)، برپایه بلاک چین اتریوم ساخته شده است و فقط با چند گام ساده می‌توانید با قراردادهای هوشمند، اتریوم و توکن‌های ERC-20 خود را مبادله کنید.

مبلغ کارمزد در این صرافی ۰.۳ درصد است که به‌شکل اتریوم و توکن ERC-20 پرداخت خواهد شد.

وان‌اینچ (1inch.Exchange)

وان‌اینچ را می‌توان سرویسی متشکل از چندین صرافی غیرمتمرکز در نظر گرفت. در واقع وان‌اینچ چندین صرافی غیرمتمرکز در قالب یک پلتفرم است. امکان ثبت سفارشات محدود (Limit Order) در این صرافی وجود دارد و تنوع توکن‌های موجود نیز قابل‌قبول است. زمانی که یک سفارش در پلتفرم ثبت می‌کنید، سفارش شما در دفتر سفارشات چندین صرافی غیرمتمرکز قرار می‌گیرد.

ازآنجاکه وان‌اینچ یک پلتفرم با چندین صرافی مختلف است، کارمزد معاملات بر اساس معیار صرافی‌های موردنظر محاسبه می‌شود.

بیسکیو

بیسکیو (Bisq) یکی از صرافی‌های غیرمتمرکز بیت کوین است که امکان معاملات این ارز دیجیتال را با ارزهای رایج (فیات) مهیا می‌کند. برای استفاده از این صرافی نیازی به احراز هویت و ارائه اطلاعات شخصی نیست. وجود یک نرم‌افزار متن‌باز برای رایانه‌های شخصی نیز یکی دیگر از مزیت‌های بیسکیو است.

استفاده از تور (Tor)، پردازش در رایانه کاربر و کیف پول‌های شخصی، باعث شده تا هیچ صرافی‌های غیرمتمرکز نقطه متمرکزی در عملیات‌ مرتبط با این صرافی وجود نداشته باشد. نکته منفی این صرافی سرعت پایینِ آن است که به‌واسطه اجرای سیاست‌های امنیتی و حفظ حریم شخصی ایجاد شده است.

طبق گزارش‌ها، حجم معاملات بیسکو برای ارز دیجیتال مونرو، ۱۱۹,۰۰۰ دلار در روز است. ۱۵,۰۰۰ دلار بیت کوین و کمتر از ۵,۰۰۰ اتر نیز در این صرافی به‌صورت روزانه معامله می‌شود.

علی‌رغم حجم معاملات بسیار کم و سرعت پایین، می‌توان گفت که بیسکیو یکی از غیرمتمرکزترین صرافی‌های در دنیاست.

بنکور

صرافی بنکور (Bancor) از یک مدل منحصربه‌فرد در سازوکار خود استفاده می‌کند. در این صرافی، کاربران می‌توانند توکن‌های ERC-20 خود را در با توکن‌های اسمارت (Smart)، توکن اصلی شبکه بنکور، معامله کنند.

در طرف دیگر، دارندگان این توکن‌ها نیز می‌توانند اسمارت‌های خود را با دیگر توکن‌های مبتنی بر ERC-20 معامله کنند. از طریق قراردادهای هوشمند امکان تبادل هر گونه توکن ERC-20 در پلتفرم وجود دارد.

هدف اصلی بنکور، افزایش نقدینگیِ توکن‌هایی است که ارزش بازارشان چندان بزرگ نیست. شایان ذکر است که کارمزد بنکور به‌صورت کارمزد در شبکه اتریوم (GAS) محاسبه می‌شود.

بالانسر (Balancer)

بالانسر خود را یک پلتفرم مدیریت سبد سرمایه‌گذاریِ غیرامانت‌داری و ارائه‌دهنده نقدینگی معرفی می‌کند. با اتصال کیف پول خود به این صرافی می‌توانید اتریوم و طیف گسترده‌ای از توکن‌های مبتنی بر اتریوم را معامله کنید.

اواخر ماه مارس ۲۰۲۰ (فروردین ۹۹)، شبکه اصلی بالانسر راه‌اندازی شد و حجم معاملات روزانه این صرافی در حال حاضر بیش از ۲۱ میلیون دلار عنوان شده است.

آی‌دی‌اکس

صرافی (IDEX) که با نام «صرافی دارایی‌های غیرمتمرکز اتریوم» شناخته می‌شود، از جمله جدیدترین صرافی‌های غیرمتمرکز است که بعد از آغاز به کارش، توجهات بسیاری را به‌سمت خود جلب کرد.

این صرافی شباهت‌های بسیاری با صرافی اتردلتا (EtherDelta) دارد و در واقع نوعی پلتفرم همتابه‌همتا برای تبادل توکن‌های ERC20 است. همچنین در این صرافی امکان سپرده‌گذاری ارزها نیز وجود دارد، قابلیتی که در کمتر صرافی غیرمتمرکزی نظیرش را دیده‌ایم.

امکانات و ساختار آی‌دی‌اکس شباهت‌های بسیاری به صرافی‌های عادی دارد.

صرافی غیرمتمرکز بایننس Binance

بایننس صرافی غیرمتمرکز خود را فوریه سال ۲۰۱۹ (دی ۹۷) راه‌اندازی کرد. کارمزدهای پایین این صرافی را می‌توان نقطه تمایز میان آن و دیگر رقبا دانست. رابط کاربری مناسب و امنیت بالا از دیگر ویژگی‌های این صرافی غیرمتمرکز است.

به یاد داشته باشید که بایننس به‌صورت رسمی اعلام کرده است که کاربران کشورهای تحریم‌شده از جمله ایران، نمی‌توانند به خدمات این صرافی دسترسی داشته باشند. بااین‌حال برخی از کاربران ایرانی گزارش کرده‌اند که با استفاده از تغییر آی‌پی خود موفق به انجام معاملات در این صرافی شده‌اند. کاربران آمریکایی هم امکان انجام معاملات در این صرافی را ندارند.

صرافی غیرمتمرکز بایننس برای معاملاتی که در این پلتفرم انجام می‌شود کارمزد ناچیز ۰.۱ درصدی دریافت می‌کند. اگر این کارمزد با استفاده از ارز دیجیتال بایننس کوین پرداخت شود، این عدد ۰.۰۴ درصد است.

تفاوت میان صرافی متمرکز و غیرمتمرکز!

طی چند سال اخیر عبارت “رمزارز”، جهان را تحت سیطره‌ی خود درآورده است. امروزه رمزارزها در اولویت قرار دارند چراکه در دنیای امروز به دنبال روش‌هایی امن و مطمئن برای معامله هستیم. علاوه بر این، از آنجایی‌که ارزهای دیجیتال را نمی‌توان جعل کرد، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خدمات صرافی‌های رمزارز دارند.

از آنجایی‌که در سال‌های اخیر قیمت رمزارزها به صورت ناگهانی افزایش پیدا کرده است، معامله‌گران برای انجام معاملات خود به صرافی‌های رمزارز روی صرافی‌های غیرمتمرکز آوردند. این صرافی‌ها نقش مهمی در توسعه‌ی صنعت بلاک‌چِین دارند.

به عبارت ساده‌تر، صرافی رمزارز به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که مستقیماً و بدون واسطه به معامله، خرید یا فروش رمزارزها بپردازند. صرافی‌ها برای اینکه دامنه‌ی معاملاتی وسیع‌تری داشته باشند، معمولاً بیش از ۲۰ رمزارز را پشتیبانی می‌کنند. وقتی صرافی‌های غیرمتمرکز صحبت از صرافی به میان می‌آید، مردم به دنبال هولدینگ‌هایی هستند که از طریق آن‌ها سود بیشتری برای کسب و کار خود به دست بیاورند. بنابراین صرافی‌هایی را ترجیح می‌دهند که قابلیت‌های بیشتر با راه‌حل‌های بسیار کاربردی‌تری را در اختیار آن‌ها قرار بدهند.

بر اساس گزارشات DataLight که یک وبسایت تجزیه و تحلیل در حوزه رمزارز می‌باشد،‌ بیشترین تعداد بازدید از سایت‌ صرافی‌های رمزارز، متعلق به کشور آمریکاست. بر اساس این گزارش، ماهانه ۲۲ میلیون بازدید از ۱۰۰ صرافی رمزارز انجام می‌شود.

صرافی‌های رمزارز متمرکز و غیرمتمرکز

با چنین افزایشی در قیمت رمزارزها، صرافی‌های مربوط به آن‌ها بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

امروزه عملکرد صرافی‌های متمرکز شبیه به بانک‌هاست:

• تحت مالکیت هستند
• امن هستند
• قوانین و مقررات را رعایت می‌کنند

اگرچه صرافی‌های متمرکز وجود فیزیکی دارند، اما مفهوم صرافی‌های غیرمتمرکز در همه جا گسترش پیدا کرده است.

علاوه براین، جنگ علیه صرافی‌های متمرکز شروع شده است. اما چطور؟

شاید درباره‌ی مفهوم “اثبات کلیدها” (Proof of Keys) که اولین بار توسط تریس مایر (Trace Mayer)، یکی از مشاوران معروف سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین (BTC)، ابداع شد، چیزهایی شنیده باشید. به گفته‌ی او، هرکسی که بیت‌کوین دارد و در صرافی متمرکز نگهداری می‌کند باید آن‌ها را به کیف پول خود منتقل کند.

همانطور که همه‌ی شما هم می‌دانید، اگر کوین‌ها توسط طرف سومی به جز خودتان ذخیره و نگهداری شوند، ممکن است ابهامات و مشکلاتی راجع به امنیت آن‌ها ایجاد شود.

همچنین، باید از ریسک‌های صرافی متمرکز نیز مطلع باشید:

• به راحتی هک می‌شوند و سرمایه‌هایی که در آن‌ها نگهداری می‌شوند ممکن است از دست بروند.
• ممکن است کل صرافی به طور ناگهانی ناپدید شود.

اکنون مشکلات واقعی صرافی‌های متمرکز را بهتر متوجه می‌شوید. به هرحال، صرافی رمزارز غیرمتمرکز به منظور منسوخ کردن مفهوم اثبات کلیدها و اینکه شما مالک واقعی دارایی‌های خود باشید، مثل یک استراتژی معجزه‌وار ظهور پیدا کرد.

از جمله دلایل این موضوع می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• بهبود وضعیت حریم خصوصی به دلیل عدم نیاز به ثبت نام یا فرآیند احراز هویت (KYC )
• عدم نیاز به سپرده گذاری یا برداشت. همه‌ی معاملات بین دو طرف، به صورت برنامه‌ریزی شده و توسط قراردادهای هوشمند ایمن انجام می‌شوند.
• هیچ نشانه‌ای از بروز خطا، کنترل شدن و یا قوانین وجود ندارد.

تا چند سال پیش صرافی‌های غیرمتمرکز با مشکل مواجه بودند و مردم حتی با کوچک‌ترین خطایی سرمایه‌های خود را از دست می‌دادند. با این حال، در طی چند سال اخیر این صرافی‌ها جزو پویاترین و کارآمدترین پلتفرم‌ها بوده‌اند.

اگر هنوز هم مفهوم صرافی غیرمتمرکز را متوجه نشده‌اید، به بیان ساده‌تر باید بگوییم صرافی‌هایی هستند که کاربران از طریق آن‌ها می‌توانند سرمایه‌های رمزارز خود را کنترل کنند. علاوه بر این، در این صرافی‌ها چیزی به اسم طرف سوم هم وجود ندارد.

برای رفع مشکلات مربوط به پلتفرم متمرکز، صرافی‌های همتا به همتا (Peer to Peer) ایجاد شدند. کاربرد این پلتفرم به این صورت است که کاربران می‌توانند به صورت مستقیم با کاربران دیگر معامله کنند و رمزارزها از کیف پول‌های آن‌ها منتقل می‌شود؛ نه از کیف پول موجود در صرافی‌ها.

همچنین، برای جلوگیری از کلاهبرداری و امنیت بیشتر، صرافی‌های غیرمتمرکز امکانی را فراهم کرده‌اند تا هرکدام از طرفین بتوانند سرمایه‌های خود را سپرده‌گذاری کرده و آن‌ها را در اختیار داشته باشند.

نحوه‌ی کارکرد صرافی‌های غیرمتمرکز

نحوه‌ی عملکرد صرافی غیرمتمرکز به شرح زیر است:

• صاحب توکن، به منظور مبادله‌ی دارایی‌های خود با دیگر دارایی‌های موجود در صرافی غیرمتمرکز (DEX)، سفارشی را ثبت می‌کند. صاحب توکن تعداد واحدهایی که می‌خواهد بفروشد، قیمت توکن و همچنین مدت زمان در دسترس بودن این مبلغ پیشنهادی را مشخص می‌کند.
• زمانی که سفارش فروش ثبت شد،‌ کاربران دیگر می‌توانند از طریق یک سفارش خرید، قیمت‌های پیشنهادی خود را عرضه کنند.
• وقتی مدت زمان در دسترس بودن سفارش توسط فروشندگان تعیین شد، تمامی قیمت‌های پیشنهادی بازبینی شده و توسط هر دو طرف انجام می‌شود.

از سوی دیگر، به عنوان کاربری که می‌خواهد سفارشی را ثبت کند باید مراحل زیر را طی کنید:

• برای ورود به بلاک‌چین صرافی غیرمتمرکز از آدرس کیف پول خود استفاده ‌کنید.
• می‌توانید درخواست خرید یا فروش ارائه کنید.
• قراردادهای هوشمند اجرا شده و انتقال دارایی‌ها انجام می‌شود.
• از حساب خود خارج شوید.

به دلیل رواج یافتن صرافی‌های غیرمتمرکز، بسیاری از استارتاپ‌ها تمایل دارند از نحوه‌ی ایجاد این صرافی‌ها مطلع شوند. این موضوع می‌تواند دلیلی بر افزایش سود نقدی سهام شرکت‌ها باشد.

چرا باید صرافی غیرمتمرکز بسازیم؟

علاوه بر معیارهایی که در بالا گفته شد، باید استراتژی‌های زیر را نیز در نظر بگیرید:

کارمزد معاملات از جمله موضوعاتی است که بیشتر معامله‌گران رمزارز به آن توجه می‌کنند. در پلتفرم‌های سنتی، مشتری‌ها باید به ازای هر معامله کارمزدی را بپردازند که با پلتفرم‌های معامله‌ی رمزارز متفاوت است.

صرافی‌های متمرکز معمولاً درصدی از این کارمزد را برای هر معامله پرداخت می‌کنند؛ درحالیکه صرافی‌های غیرمتمرکز وایت لیبل عملکردی مشابه با پلتفرم‌های سنتی دارند.

بنابراین زمانی که معامله آماده‌ی قرار گرفتن بر روی صرافی غیرمتمرکز می‌شود باید کارمزد گَس (gas fee) بپردازید که از این طریق، معامله‌ی شما در بلاک‌چین تایید می‌شود.

در صرافی‌های غیرمتمرکز معمولاً یک نهاد مرکزی وجود نداشته و درنتیجه هیچگونه پیش‌نیاز و شرطی برای ورود به آن‌ها وجود ندارد. بنابراین، همه می‌توانند بدون تایید هویت وارد حساب خود در صرافی شده و شروع به معامله کنند.

به علاوه، کاربران با ناشناس ماندن در این صرافی‌ها می‌توانند به ابزارهایی دسترسی داشته باشند که در غیر این صورت دسترسی به آن‌ها امکان نداشت.

یکی دیگر از صرافی‌های غیرمتمرکز ویژگی‌های صرافی غیرمتمرکز این است که کاربر مالکیت دارایی‌های خود را در اختیار دارد. در صرافی متمرکز، مالکیت کوین‌ها کاملاً در اختیار صرافی است. اگرچه با نگه‌داشتن کوین‌ها در صرافی امکان دسترسی به آن‌ها و انجام معاملات سریع‌تر می‌شود؛ اما با این کار احتمال به سرقت رفتن رمزارزها نیز افزایش می‌یابد.

اساساً علت سقوط صرافی‌های متمرکز، همین عامل نقد شوندگی است. بدون وجود مؤلفه‌ی نقد شوندگی، امکان کشف قیمت وجود ندارد.

کاترین یوشینا (Chtherine yushina) مدیر ارشد عملیات در صرافی زئوس (Zeus)، به اهمیت نقد‌ شوندگی در معاملات بیت‌کوین اشاره کرده است:

“دارایی‌های سنتی به عنوان پلی برای برقراری ارتباط میان بازارهای رمزارز و فیات شناخته می‌شوند که با پشتوانه‌ی آن‌ها می‌توان نقد شوندگی در بازار رمزارز را تامین کرد. هرچه نقد شوندگی بیشتر باشد، سرعت معاملات و ثبات قیمت‌ها بیشتر خواهد بود و به همین دلیل نیز کاربران بیشتری وارد این بازار خواهند شد. همین امر استفاده‌ی عمومی از تکنولوژی بلاک‌چین و ابزارهای رمزارز را سرعت بخشیده و منجر به بلوغ و توسعه‌ی بیشتر این صنعت خواهد شد. اگرچه بحث‌هایی پیرامون رمزارز و فیات وجود دارد، اما رمزارز وسعت بیشتری داشته و به عنوان انقلاب بعدی در تمامی بازارهای مالی به حساب می‌آید.”

مناسب‌ترین انتخاب

از آنجاییکه زمان زیادی طول می‌کشد تا دنیای رمزارز در این اکوسیستم سازمان‌ یافته به بلوغ و توسعه برسد، بنابراین رمزارزها باید در مرکز توجه قرار بگیرند. در روزهای اخیر، کوین‌ها و توکن‌ها ازجمله گزینه‌هایی هستند که در سرمایه‌گذاری ها مورد استفاده قرار گرفته و به ما امکان دسترسی به انواعی از پلتفرم‌های معاملاتی را می‌دهند که در این صنعت گستره‌ی بیشتری دارند. تعداد زیادی از استارتاپ‌ها هستند که با توجه به نقشه‌ی راهشان از یکی از این دو نوع صرافی استفاده می‌کنند.

انتخاب یکی از این صرافی‌های غیرمتمرکز یا متمرکز، کاملاً به شما و مسیری که برای موفقیت خود در نظر گرفته‌اید، بستگی دارد. اگر صرافی غیرمتمرکز را انتخاب می‌کنید؛ باید مسئولیت بیشتری را برای حفظ امنیت دارایی‌های خود متحمل شوید.

فرآیند غیرمتمرکز سازی ما را با دنیایی از عدم اطمینان مواجه می‌کند که باید در این جهان جدید، به خودمان اعتماد کنیم و مسئولیت‌پذیر باشیم.

کاربران کیف پول 1 اینچی نام دامنه را با مشارکت دامنه های غیرقابل توقف دریافت می کنند

تجمیع کننده DEX گفت که این مشارکت پذیرش گسترده تر محصولات و خدمات DeFi و Web3 را تشویق می کند.

1inch، یک صرافی غیرمتمرکز، با Unstoppable Domains همکاری کرده است تا به صرافی‌های غیرمتمرکز کاربران کمک کند تا پرداخت‌های ارزهای دیجیتال را ساده کنند. این شرکت گفت که این می تواند پذیرش گسترده تر محصولات و خدمات DeFi را تقویت کند.

بر اساس این مشارکت، کاربران کیف پول 1 اینچی می‌توانند هنگام ارسال پرداخت‌های ارز دیجیتال با استفاده از سرویس نام Unstoppable، یک «نام دامنه قابل خواندن توسط انسان» وارد کنند. این به کاربران اجازه می دهد تا از نام های دامنه قابل تنظیم به جای آدرس های کیف پول کریپتو طولانی الفبا استفاده کنند. مانند همه آدرس‌های موجود در دامنه‌های غیرقابل توقف، آدرس‌های کیف پول در بلاک چین به‌عنوان توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) ایجاد می‌شوند، بدون هزینه ایجاد یا تمدید اضافی.

سرگژ کونز، یکی از بنیانگذاران شبکه 1inch، گفت که مشارکت با Unstoppable Domains می تواند پذیرش گسترده تر محصولات و ابزار Web3 را تشویق کند. او گفت: «تجربه کاربر، امنیت و مسائل هویتی همچنان مانع پذیرش جریان اصلی Web3 می‌شود،» و خاطرنشان کرد که این مشارکت «با سرگرم‌کننده‌تر کردن و جذاب‌تر کردن Web3 به غلبه بر این موانع کمک می‌کند.» این فرصت‌ها را برای غلبه بر مشکلات باز می‌کند.

پلتفرم دامنه NFT Unstoppable 65 میلیون دلار در دور سرمایه جمع آوری کرده است.

این پلتفرم تایید کرده است که سرمایه خود را در نوآوری و رشد محصول در Web3 سرمایه گذاری خواهد کرد. https://t.co/4wvILOF8oW

— Cointelegraph (@Cointelegraph) 28 ژوئیه 2022

از ماه جولای، Unstoppable Domains 2.5 میلیون دامنه را ثبت کرده و با بیش از 150 برنامه Web3 ادغام شده است. یک اینچ ادغام، لیست بیش از 80 کیف پول و صرافی پشتیبانی شده توسط سرویس نامگذاری NFT را افزایش می دهد.

مربوط: شرکای MoonPay با دامنه های غیرقابل توقف برای ارائه پرداخت های Web3

ارزش گذاری Unstoppable در سال جاری پس از جمع آوری 65 میلیون دلاری این شرکت در سری A به 1 میلیارد دلار رسید. رشد Unstoppable همگام با رونق NFT است و محبوبیت پروفایل های هویت دیجیتال را برجسته می کند. رقیب Unstoppable Ethereum Naming Services (ENS) نیز شاهد افزایش تقاضا است و تقریباً 2 میلیون دامنه تا اوت ثبت شده است. تا پایان سپتامبر، این رقم افزایش یافته بود علاوه بر این 2.6 میلیون

یادگار اتریوم برای نسخه دوم

سروش کرمیان عضو تحریریه

زمان مطالعه : 5 دقیقه

برای بوکمارک این نوشته وارد شوید

انجام به‌روزرسانی اتریوم با هدف بهبود، پروژه‌ای زمان‌بر است اما چالش‌های اتریوم باعث به‌وجود آمدن مشکلاتی شده است که اعلام شده در نسخه دوم برطرف می‌شود. به طور کلی عرضه اتریوم نامحدود و شبکه پرمصرف بود و همچنین در دراز مدت توانایی پاسخ به نیاز مشتریان را نداشت.

به گزارش پیوست، اتریوم با ادغام توانست ماینرها را از شبکه کنار بگذارد و به همین دلیل شبکه با این ادغام توانست مصرف انرژی را تا ۹۹ درصد کاهش دهد و با نهادهایی که از مصرف انرژی این شبکه انتقاد می‌کردند هماهنگ شود. همین موضوع توجه نهادهای دولتی را جلب کرده و رئیس کمیسون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرده است، کوین و توکن‌های مبنتی‌بر روش اجماع اثبات سهام شانس بیشتری در پذیرفته شدن به عنوان اوراق بهادار دارند.

اتریوم به عنوان دومین بلاک‌چین جهان از نظر ارزش بازار، با انجام به‌روزرسانی به نام ادغام اصلی‌ترین موانع پیش روی خود را حل کرد. این خبر اتریوم در دل خود شامل اخبار خوبی در زمینه‌های دیگر هم می‌شود.

• مقدار اتر یا همان توکن بومی شبکه اتریوم به تدریج کم می‌شود
• مصرف انرژی شبکه تا ۹۹ درصد کاهش یافته است
• شبکه در مسیر مقیاس‌پذیری قرار گرفته است

در حال حاضر ارزش اتریوم حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در بازار رمزارزها است و این عدد از مجموع ارزش تمام توکن‌های در گردش اتر به‌دست می‌آید با این حال Teeka Tiwari، کارشناس سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال معتقد است در آینده ارزش اتریوم می‌تواند از مجموع ارزش شرکت‌های مایکروسافت، اپل و متا فراتر رود.

برای این اتفاق مهم است ابتدا تفاوت‌های بین بیت‌کوین و اتریوم را درک کنیم. بیت‌کوین به عنوان یکی از امن‌ترین روش‌های پرداخت در سطح جهانی شناخته می‌شود. ارزش بیت‌کوین از سال ۲۰۰۹ و ارزش صفر تا امروز، فارغ از نوسانات، توانسته به حدود ۲۰ هزار دلار برسد. بسیاری از کارشناسان بیت‌کوین را نسخه دیجیتالی طلا می‌دانند و درست مانند طلا، بیت‌کوین از لحاظ عملکردی توانایی انجام کارهای زیادی را ندارد.

کاربران می‌توانند بیت‌کوین را نگهداری یا با استفاده از آن اقدام به خرید و جابه‌جایی سرمایه کنند. بیت‌کوین این کار را در بهترین حالت ممکن انجام می‌دهد. در حقیقت خالق بیت‌کوین با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو توانسته یک نسخه بی عیب و نقص از طلا را به صورت دیجیتالی خلق کند. او به عمد سازوکار بیت‌کوین را ساده‌سازی کرده است. امروزه با فراگیری رمزارزها کاربران نیازمند استفاده از عملکردهای پیچیده‌تری در دنیای رمزارزها هستند. اضافه شدن علمکردهای دیگر در بیت‌کوین دشوار و کند اتفاق می‌افتد اما با وجود زمان‌بر بودن تغییرات، به‌ روزرسانی‌ها به بهترین روش ممکن انجام می‌شوند.

در مقابل، اتریوم صرافی‌های غیرمتمرکز صرافی‌های غیرمتمرکز فضای بازتری برای توسعه ارائه می‌دهد. این شبکه با معرفی قراردادهای هوشمند توانست به بستری برای پیاده‌سازی تخیل توسعه‌دهندگان تبدیل شود. شبکه‌ای قابل برنامه‌ریزی که تقریبا توانایی پردازش هر تکلیف محاسباتی منطقی را دارد.

با استفاده از اتریوم می‌توان تقریبا هر اپلیکشین مرسومی را برای سیستم‌عامل‌های متفاوت مانند اندروید، iOS یا ویندوز توسعه داد. به همین دلیل روی اتریوم قرارداد‌های هوشمندی برای غیرمتمرکزسازی امور مالی توسعه داده شده است. استیبل کوین‌ها، صرافی‌های غیرمتمرکز، NFTها و سایر برنامه‌های DeFi در این دسته قرار می‌گیرند.

بازی‌های بلاک‌چینی نیز نتیجه یکی دیگر از پیاده‌سازی‌های توسعه‌دهندگان روی اتریوم است. توسعه این بازی‌ها یکی از نوآورانه‌ترین پیاده‌سازی‌های توسعه‌دهندگان بود که در نهایت منجر به خلق دنیایی به نام متاورس شد. ایده خلق متاورس باعث شد مفهمومی به نام وب ۳.۰ شروع به شکل‌گیری کند. این مفهموم باعث می‌شود تمام خدمات پلتفرم‌های مطرح متمرکز مانند متا، گوگل، آمازون یا مایکروسافت که با صرافی‌های غیرمتمرکز استفاده از داده‌های کاربران در حال تجارت و کسب سودهای کالان هستند، در فضایی غیرمتمرکز و با استفاده از بلاک‌چینی مانند اتریوم بازتعریف شده و ضمن بالابردن امنیت داده‌ها و حریم خصوصی، ارزش داده‌های تولید شده توسط کاربران را به خودشان برگرداننده شود.

همانند مایکروسافت برای رایانه‌های شخصی یا اندروید و iOS برای گوشی‌های هوشمند، اتریوم محبوب‌ترین پلتفرم مورد استفاده برای پروژه‌های بلاک‌چینی است و به پرکاربردترین پلتفرم توسعه بلاک‌چین تبدیل شده است.

همه موارد ذکر شده باعث استقبال کاربران و همچنین انجام تراکنش‌های بی‌شمار آنها برای استفاده از خدمات این شبکه شده است. به همین دلیل شبکه اتریوم دیگر توان پاسخ‌گویی به این حجم از استقبال روز افزون را ندارد. هرچند توسعه پلتفرم‌های لایه دومی می‌تواند در حل این چالش موثر باشد اما توسعه‌دهندگان اتریوم با انجام ادغام (آخرین به‌روزرسانی اتریوم) قصد دارند مشکلات را در لایه اصلی این شبکه حل کنند.

در سال‌های گذشته بحران انرژی جهانی به یکی از چالش‌های مشترک میان تمام کشورها تبدیل شده و موجی از سرمایه‌گذاران برای پروژه‌ها و پلتفرم‌های سازگار با محیط زیست به‌وجود آمده است. به همین دلیل تغییر روش اجماع در شبکه اتریوم به اثبات سهام، کاهش ۹۹ درصدی مصرف انرژی این شبکه و افزایش روز افزون کاربران اتریوم به همراه کاهش عرضه اتر، این شبکه شانس بالاتری برای افزایش ارزش خود میان سایر رقبا در دنیای رمزارزها دارد.

اتریوم بعد از به‌روزرسانی همچنان با چالش‌های مربوط به دوران گذشته دست‌وپنجه نرم می‌کند اما موفقیت امروزه این شبکه نتیجه تصمیمات درست توسعه‌دهندگان در گذشته است.